UKRAJINAC POMAGAO MOSKVI DA ZAOBIĐE SANKCIJE: Amerikanci otkrili grupu kompanija povezanih sa pranjem novca ruske elite

Ministarstvo finansija SAD je u sredu, 4. decembra, uvelo sankcije protiv pojedinaca povezanih sa TGR Grupom, međunarodnom mrežom kompanija i radnika koja je pomogla da se zaobiđu sankcije u interesu ruske elite, navodi se u poruci američkog Ministarstva finansija.

Američko Ministarstvo finansija navodi da je TGR grupa razgranata mreža za zaobilaženje sankcija i pranje novca, koja radi na prikrivanju nezakonitih aktivnosti svojih klijenata.

Ova mreža, koju kontroliše ukrajinski državljanin, Georgij Rosi, nudi klijentima usluge kao što su pranje novca, zamena gotovine za kriptovalute i obrnuto, prikrivanje izvora sredstava i slično.

Da bi podržala svoje nezakonite aktivnosti, TGR Grupa je privukla druge kompanije, na primer Smart Group, na čelu sa sankcionisanom Ruskinjom, Ekaterinom Ždanovom.

Nove sankcije SAD uključile su i Ruskinju, Elenu Čirkinjan, Letonca, Andrejsa Bradensa, povezane sa TGR Grupom, kao i kompanije TGR Partners (Moskva), TGR Corporate Concierge (Velika Britanija), TGR DWC-LLC (Ujedinjeni Arapski Emirati), Siam Expert (Tajland) i Pullman Global Solutions (SAD).

Osim toga, Ministarstvo finansija SAD je stavilo na crnu listu Ruse, Hadži-Murata Magomedova i Nikitu Krasnova, koji su pomogli Ždanovoj da pere novac sankcionisane ruske elite.

- Uz pomoć TGR Grupe, ruske elite su pokušale da iskoriste digitalnu imovinu, posebno stabilne novčanice, podržane američkim dolarima, da izbegnu američke i međunarodne sankcije, dodatno obogaćujući sebe i Kremlj - rekao je vršilac dužnosti zamenika ministra finansija, Bredli Smit.

Podsetimo, u septembru je Ministarstvo finansija SAD razotkrilo virtuelnu mrežu razmene valuta za koju se smatra da je umešana u pranje sredstava ruskih državljana.